匯正公司“三重一大”
決策制度實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為了貫徹上級(jí)公司“三重一大”決策制度的精神，加強(qiáng)匯正公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范公司決策行為，保證決策的科學(xué)化、民主化，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)戰(zhàn)略部署全面落實(shí)，根據(jù)上級(jí)公司黨委、上級(jí)公司《關(guān)于落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》及有關(guān)要求，制訂本細(xì)則。
第二條 本辦法適用于公司的重大決策事項(xiàng)、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的決策工作。
第三條 “三重一大”事項(xiàng)的決策必須遵循以下原則：
（一）凡涉及公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。
（二）堅(jiān)持依法決策。
遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。
（三）堅(jiān)持科學(xué)決策。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，避免決策失誤。
（四）堅(jiān)持規(guī)范決策
領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。
（五）堅(jiān)持民主決策，
領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持集中指導(dǎo)下的民主與民主基礎(chǔ)上的集中相結(jié)合，按照"集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定"的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。
第二章 決策范圍
第四條 公司 “三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用。
第五條 重大事項(xiàng)決策主要指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略、關(guān)系職工切身利益，帶有根本性、方向性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。主要包括以下幾個(gè)方面：
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)；
（二）資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；
（三）年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和決算、業(yè)績(jī)目標(biāo)和公司年度工作報(bào)告；從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，重要合同審批，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位、定員設(shè)置調(diào)整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及廢除；利潤(rùn)分配方案；涉及重大責(zé)任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；
（四）公司資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更；國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資參股、重大收購(gòu)或購(gòu)買上市公司股票；國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資大型項(xiàng)目等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)；
（五）業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案、基本工資制度、各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)繳納、福利以及其它涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；
（六）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設(shè)、公司文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項(xiàng)；
（七）公司重要信息披露、發(fā)布及維護(hù)公司穩(wěn)定重大事項(xiàng)；
（八）需要提交公司董事會(huì)審議決定的重大決策事項(xiàng)。
第六條 重要人事任免包括：
（一）公司部門助理崗的任免和后備人選的確定；
（三）公司向上級(jí)組織推薦干部人選。
（三）公司部門管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。
（四）公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級(jí)、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。
（五）公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員的調(diào)整。
（六）其他重要人事任免事項(xiàng)。
第七條 重大項(xiàng)目安排主要指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下幾個(gè)方面：
（一）重大投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目、擔(dān)保等在500萬元及以上的項(xiàng)目；
（二）計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目；
（三）技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目和基本建設(shè)項(xiàng)目；
（四）重要機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目；
（五）重大工程承發(fā)包項(xiàng)目，重大國(guó)際合作項(xiàng)目；
（六）重大合同簽定事項(xiàng)；
（七）重大投資管理事項(xiàng)；
（八）其他重大項(xiàng)目的安排事項(xiàng)。
第八條 大額度資金的使用。主要指公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度以上資金的調(diào)動(dòng)和使用，包括以下幾個(gè)方面：
（一）年度大額資金使用預(yù)算：投融資計(jì)劃、借款、貸款計(jì)劃、對(duì)外擔(dān)保、資本投資、固定資產(chǎn)投資、大宗材料、設(shè)備采購(gòu)資金計(jì)劃；單價(jià)在20萬元及以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置；
（二）預(yù)算外額度在10萬元以上的資金使用事項(xiàng)；
（三）10萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)；
（四）資金額度在10萬元以上的其他事項(xiàng)。
（七）公司非生產(chǎn)性資金使用。
（八）公司其他大額度資金使用。
（六）公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。
第三章 決策方式
第九條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等。
第十條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事、支部委員和行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)，研究“三重一大”決策事項(xiàng)中有關(guān)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策以及上級(jí)黨政的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和本公司黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、及黨、政重大工作部署等進(jìn)行討論決定。
第十一條 經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或委托班子其他成員主持，行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員和支部委員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。研究貫徹落實(shí)董事會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、職代會(huì)的有關(guān)決議和決策部署。
第三章 主要程序
第十二條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)依照國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，根據(jù)分工權(quán)限規(guī)定，要以總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)等形式集體討論決定，不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見方式替代集體決策。
（一）決策醞釀
1、會(huì)議議題由總經(jīng)理、書記根據(jù)黨政班子成員或有關(guān)部門的提議，在征求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)意見后提出；并與班子其它成員進(jìn)行溝通。
2、有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)，在決策之前，分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門要依照法律、法規(guī)所規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾意見，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估，提出可供決策的意見或報(bào)告。
3、依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)交職代會(huì)審議通過的重要事項(xiàng)，在決策之前要提交職代會(huì)審議或通過。
4、與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，在提交職代會(huì)決策前應(yīng)實(shí)行聽證和公示制度。
（二）集體決策
1、認(rèn)真貫徹民主集中制原則，充分聽取與會(huì)人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。
2、凡需會(huì)議決定的事項(xiàng)，任何人不得以任何其他形式代替。
3、會(huì)議要嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不能臨時(shí)改動(dòng)議題或表決事項(xiàng)，特別是不能臨時(shí)改動(dòng)重大議題或重要人事任免事項(xiàng)。
3、在討論有關(guān)議題和工作時(shí)，應(yīng)先由主管同志報(bào)告情況，參會(huì)成員應(yīng)對(duì)決策建議逐個(gè)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明現(xiàn)由。因故未到會(huì)的成員，可以書面形式意見。
4、集體決策議決事項(xiàng)，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對(duì)于帶有實(shí)質(zhì)性的有爭(zhēng)議事項(xiàng)，如無時(shí)限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會(huì)議議決。
5、出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議表決事項(xiàng)，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，到會(huì)人數(shù)必須超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二，采取票決制。
6、前次會(huì)議做出的決策，如有與會(huì)同志提出復(fù)議，在征求應(yīng)出席會(huì)議同志的意見后，決定是否復(fù)議。
7、在討論與本人及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動(dòng)回避。
8、會(huì)議決定的事項(xiàng)，必須明確實(shí)施負(fù)責(zé)人和部門。
9、對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄，否則追究有關(guān)人員的責(zé)任。
10、“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過程、決策結(jié)論等，要以會(huì)議通知、議程、記錄、紀(jì)要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。
（三）執(zhí)行決策
1、會(huì)議決定的事項(xiàng)，由黨政班子成員按照分工組織實(shí)施。
公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，
個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。
公司黨委工作部，公司辦公室，項(xiàng)目（處、分公司）綜合辦公室為執(zhí)行決策的督促檢查責(zé)任部門，負(fù)責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任部門或單位及完成時(shí)限，并對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行督辦。涉及重要人事任免的，由公司人事（干部）、組織部門負(fù)責(zé)落實(shí)。
負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
2、與會(huì)成員個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。成員個(gè)人對(duì)集體決策的不同意見，可按組織程序向上級(jí)組織反映。
3、組織實(shí)施部門應(yīng)在實(shí)施中、實(shí)施后將決策事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)度和完成情況以文字形式報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或委托組織實(shí)施部門負(fù)責(zé)人向會(huì)議進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，遇到疑難重大問題及時(shí)請(qǐng)示研究。
4、個(gè)人不得擅自改變集體決策，因情況發(fā)生變化對(duì)決策進(jìn)行重大調(diào)整或變更的，要經(jīng)會(huì)議重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需做出臨時(shí)處置的，必須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，事后及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告并負(fù)責(zé)；未完成事項(xiàng)需會(huì)議重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新決策執(zhí)行。
第五章監(jiān)督檢查和責(zé)任追究
第十三條 公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)施本辦法的主要責(zé)任人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序
第十四條 公司“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，接受上級(jí)公司以及其他上級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督和檢查。
第十五條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。
第十六條公司相關(guān)重大決策必須經(jīng)過法律審核把關(guān)程序，充分發(fā)揮公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制在“三重一大”決策制度中的作用，防止出現(xiàn)重大決策的法律風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條要加強(qiáng)決策的考核評(píng)價(jià)工作，健全決策失誤糾錯(cuò)改正機(jī)制和責(zé)任追究制度。
第十八條 凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重影響的，要追究責(zé)任：
（一）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
（二）未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報(bào)的；
（三）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；
（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；
（五）其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。
第十九條 責(zé)任追究主要依據(jù)職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第六章附則
第二十條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。上級(jí)單位頒布有關(guān)的與本辦法不符的新規(guī)定，以上級(jí)單位新頒布的規(guī)定為準(zhǔn)。
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